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關于舉辦2017年新三板企業(yè)金牌董秘實務操作高級研修班的通知

培訓課程安排

一、董秘基礎知識模塊

1）董事會秘書工作概述

1、董事會秘書的角色與職能、責權利

2、董秘的日常工作體系

3、董秘的資本市場地位

4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識結構

5、如何成為一名合格董秘

2）董秘主要關注的財務問題

3）董秘主要關注的法律問題

1、改制上市主要法務工作

2、上市公司運作規(guī)范與法律知識

3、董秘主要關注的法律問題

4、同業(yè)競爭/關聯(lián)交易、股東權益等法律問題分析

5、企業(yè)上市重點關注的法律問題；

6、與董秘相關法律意見書主要內容；

7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析;

4）董秘關注的公司治理與三會運作

二、企業(yè)內部價值提升模塊

1） 企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃

1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設計；

2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計劃設計；

3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設計；

4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；

5、企業(yè)上市與企業(yè)價值再造;

2） 新三板內控管理與制度優(yōu)化

1、內控基本規(guī)范及指引

2、監(jiān)管機構對內控要求

3、內控信息披露

4、內控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求

3） 股權價值管理

4） 股權激勵方案設計

三、董秘必備資本運營模塊

1） 企業(yè)上市前改制重組

1、新股發(fā)行體制改革新政策；

2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實務操作；

3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風險；

4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財務安排及費用對比；

5、企業(yè)上市前并購重組實務與案例分析；

6、企業(yè)上市前股改實務與案例分析；

7、員工持股計劃ESOP與股權激勵設計實務;

2）多層次資本市場與私募股權融資

四、新三板掛牌前后實務操作

1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述

1、新三板定義、歷史沿革、特點和市場概況

2、新三板主要功能和作用

3、新三板制度、政策解讀和展望

2）企業(yè)掛牌流程等

1、掛牌工作流程

2、中介機構選擇與溝通協(xié)調

3、盡職調查

4、掛牌周期、掛牌費用及補貼

3）定向增發(fā)的要點

1、定向發(fā)行制度

2、小額融資豁免審批法規(guī)

3、定向增資限售期

4、定向增發(fā)對象

5、定向增發(fā)投資者與定價

6、定向增發(fā)融資難點

4）企業(yè)做市交易

1、企業(yè)做市時機選擇

2、做市商如何選擇

3、做市后市值管理

5）新三板分層管理及轉板

7）企業(yè)并購重組

1、資產(chǎn)定價與估值實務

2、反收購、杠桿收購、IPO前的并購

3、并購中額法律審計與評估上市公司生存模式

4、中外資本市場并購重組經(jīng)典案例解析

8）投資者關系和市值管理

1、投資者關系管理的主要途徑

2、投資者關系管理的三層次思維

3、市值管理內容、分解因素

4、市值管理的營造

5、市值管理之市場應對

6、市值管理之傳播策略與危機應對

7、市值管理與資本運作

9）媒體關系與危機公關管理

1、媒體在推動資本市場發(fā)展中的重要作用

2、上市后媒體公關的變化

3、戰(zhàn)略性媒體關系的建立和經(jīng)營

4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式

5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機應對的策略方法

6、董秘危機公關與媒體應對

7、公共關系特點與危機預警系統(tǒng)的設立

10)掛牌答疑、路演與對接

1、企業(yè)答疑、新三板掛牌診斷與路演

2、一券三師、PE/vc資源對接、投資機會研討

3、做市企業(yè)定增路演、基金投資機會及盈利預期

11)交流與分享

1、主板上市公司董秘分享交流

2、掛牌企業(yè)董秘/財務總監(jiān)分享交流

3、學員交流晚宴

授課專家團隊介紹

劉健鈞：國家發(fā)展和改革委員會財政金融司處長,國家發(fā)展和改革委員會PE課題組專家,北京大學匯豐商學院兼職教授,經(jīng)濟學博士、管理學博士后。參與投資基金法、合伙企業(yè)法等法律起草與修訂，是《創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法》與 PE政策起草人，國務院專題辦創(chuàng)業(yè)板報告執(zhí)筆人。

趙  晶：中國人民大學民營企業(yè)治理與發(fā)展研究中心副主任，管理學博士、博士后，中國人民大學商學院教授、博士生導師，企業(yè)戰(zhàn)略與公司治理方面專家。

于寶剛：著名投融資和資本運營專家,人民大學培訓學院特聘教授。從事投資顧問、投資銀行及資本運營工作，曾在中國人民銀行總行系統(tǒng)、中國新技術創(chuàng)立投資公司、君安證券、金鵬期貨公司進行投融資及資本運營工作。 

呂景勝：法學博士，中國人民大學商學院企業(yè)管理系教授、博士生導師、律師。主要研究方向及主講課程：企業(yè)法律實務。

吳春明：著名國際財務管理專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師，北京大學經(jīng)濟學院特聘教授

王道仁：北京興華會計師事務所合伙人 。曾參與主持幾十家新三板企業(yè)掛牌。

戴  瓊：高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師，注冊資產(chǎn)評估師，著名財稅籌劃實戰(zhàn)專家，北京大學公共經(jīng)濟管理研究中心研究員，中央財經(jīng)大學財經(jīng)研究院客座教授，“供應鏈納稅管理”首創(chuàng)者。應用會計與金融理學碩士、金融EMBA、管理學博士，北京大學稅務班特聘專家；中國人民大學財政與金融電子化研究所特聘研究員；兼任獨立董事及多家大型企業(yè)財稅顧問。

于  波：中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師

吳克忠：優(yōu)勢資本董事長/主管合伙人；磐天中國spac基金合伙人

程曉明：博士，原西部證券場外市場總部總經(jīng)理，現(xiàn)企巢新三板學院院長。

李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理

于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。擁有中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師資格證。

程昌森：興業(yè)證券場外業(yè)務部總監(jiān)，高級經(jīng)濟師，資深投行專家，管理新三板操作團隊，作為主板券商，已經(jīng)幫助幾十家企業(yè)掛牌新三板。

邱清榮：北京東易律師事務所高級合伙人，北京至本管理咨詢有限公司創(chuàng)始人，清華大學EMBA講師，中關村科技企業(yè)家協(xié)會常務理事，曾參與和主持幾十家企業(yè)新三板掛牌；同時又是股權激勵專家，從事股權激勵研究咨詢已有15年。

李  華：盈科律師事務所合伙人、中國區(qū)資本市場業(yè)務負責人。

高利軍: 維珍創(chuàng)意科技股份有限公司總經(jīng)理，維珍創(chuàng)意是ATM形象創(chuàng)新及安全防護產(chǎn)品細分市場龍頭企業(yè)，自2013年8月掛牌以來，短短兩年時間內共成功進行4次定向發(fā)行，融資21838.6萬元，擁有8家做市商，較掛牌前公司總資產(chǎn)增長407%、凈利潤增長300%，堪稱新三板市場典型的成功案例。本人曾獲2014中關村創(chuàng)業(yè)之星等多項榮譽。

徐  京：北京智府創(chuàng)始合伙人，智府資本新三板研究中心高級研究員,清華大學總裁班特聘講師,北京大學EMBA特聘講師,浙大總裁班特聘講師,中國企業(yè)上市策劃專家, 實戰(zhàn)派投融資專家。

饒   鋼：香港中文大學會計碩士，擁有注冊會計師，注冊資產(chǎn)評估師和董秘資格證。擅長金融法律和資本運作，在IPO籌備、新三板掛牌、市值管理、風險投資、私募融資、并購重組方面有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾操作數(shù)家民營企業(yè)IPO、香港上市和新三板掛牌，并主導完成多個企業(yè)并購項目。第一財經(jīng)2015年新三板峰會暨“華新將”評選中被評為“金牌董秘”。

崔彥軍: 北京南北天地科技股份有限公司董秘、財務總監(jiān)。南京財經(jīng)大學會計學專業(yè)，持有上市公司董秘證書、獨立董事證書，高級會計師、美國注冊管理會計師。先后在大型央企、國有銀行總行、外企和民營企業(yè)從事財務管理及資本運營工作。2014年新三板十大金牌董秘、2015年新三板之星冠軍、2015年新三板影響力個人、證券時報杰出董秘。自2007年開始研究新三板，對新三板有深入地研究和豐富的實踐經(jīng)驗。尤其改制掛牌方案、財務規(guī)范、法人治理、股權激勵、兼并收購、信息披露、做市方案設計等方面，有豐富的理論和實踐經(jīng)驗。9年來，幫助過的三板企業(yè)及董秘數(shù)以千計。

張  濤：危機管理與媒體溝通專家，聯(lián)合國科教文組織工作五年，后在中央電視臺工作八年，曾親自采訪過包括美國前總統(tǒng)克林頓在內的1500位國際政要和經(jīng)濟界領袖。曾任國際公關公司中國區(qū)副總裁，為客戶處理危機事件和定制傳播戰(zhàn)略，目前擔任一些企業(yè)和地方政府的傳播戰(zhàn)略顧問。

伍健康：工商管理博士，股權激勵專家、企業(yè)管理專家;英國成本行政會計師;高級經(jīng)營師、注冊企業(yè)管理咨詢師。曾任：深圳某國有企業(yè)董事、總經(jīng)理多年；深圳某民營企業(yè)董事、總經(jīng)理多年；重慶某水電開發(fā)公司董事、總經(jīng)理多年；深圳企業(yè)改制輔導中心首席顧問師多年；深圳市某會計師事務所項目經(jīng)理多年等；現(xiàn)任：多家民營企業(yè)董事、深圳某投資咨詢機構負責人；多家國企、民企的高級管理顧問；深圳市改革研究會常務理

培訓時間地點

2017年3月10-12日  中國人民大學

2017年5月12-14日  中國人民大學

學費：19800元人，含授課費、講義費和資料費、茶歇、文具費、證書費。

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